本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

(一) 审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；

1.议案内容：

《2017年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 9,633,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避。

(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；

1.议案内容：

《2017年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 9,633,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避。

(三)审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》；

1.议案内容：

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《2017年年度报告》（公告编号为：2018-003）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,633,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避。

(四)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；

1.议案内容：

《2017年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 9,633,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避。

(五)审议通过《关于<2017年度资本公积金转增股本预案>的议案》；

1.议案内容：

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《2017年度资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号为：2018-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,633,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避。

(六)审议通过《关于<2018年度财务预算>的议案》；

1.议案内容：

《2018年度财务预算》

2.议案表决结果：

同意股数  9,633,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避。

 (七)审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构的议案》；

1.议案内容：

聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询业务。

2.议案表决结果：

同意股数 9,633,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避。

(八)审议通过《关于公司修订<信息披露制度>的议案》；

1.议案内容：

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《信息披露制度》（公告编号为：2018-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,633,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避。

(九)审议通过《关于公司修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《关联交易管理制度》（公告编号为：2018-009）

2.议案表决结果：

同意股数 9,633,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避。

(十)审议通过《关于公司修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《对外担保管理制度》（公告编号为：2018-010）

2.议案表决结果：

同意股数 9,633,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避。

(十一)审议通过《关于公司制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《利润分配管理制度》（公告编号为：2018-011）

2.议案表决结果：

同意股数 9,633,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避。

(十二)审议通过《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《对外投资管理制度》（公告编号为：2018-012）

2.议案表决结果：

同意股数 9,633,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避。

(十三)审议通过《关于公司制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《承诺管理制度》（公告编号为：2018-013）

2.议案表决结果：

同意股数 9,633,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避。

（十四）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

1. 议案内容：

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号为：2018-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,633,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避。

（十五）审议通过《关于变更公司章程的议案》

1.议案内容：

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《关于变更公司章程的公告》（公告编号为：2018-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,633,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。